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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

HARINERA CANARIA SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 3 de agosto de 2020, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o en, segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 4 de agosto, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Renovación de los cargos del consejo de administración que procedan por transcurso del tiempo por el que fueron nombrados.

Segundo.- Ampliación del objeto social y consecuente modificación de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuran como tales en el libro registro de acciones con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, conforme dispone el artículo 287 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los socios la conveniencia de comunicar el actual domicilio y dirección de mail a los efectos de recepción de las comunicaciones sociales.

Agüimes, a 3 de julio de 2020.

El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Miguel Sanjuan y Jover.

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