El Consejo de Administración de HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas  de esta sociedad  a  Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 11 de septiembre  de 2023, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o en, segunda convocatoria, el día inmediato siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias (hasta un máximo del 20% del capital social de la entidad), y para enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan para un plazo máximo de cinco años.

Segundo.- Compensación de las pérdidas de la Sociedad con cargo a la cuenta Reservas Voluntarias.

Tercero.-  Reparto de dividendo por importe de 400.000€ con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Fijación o, en su caso, modificación del  importe anual de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2.022 en los términos fijados en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-  Modificación del artículo 6 de los EESS con la finalidad de acreditar la titularidad de las acciones mediante la inscripción del título de adquisición en el libro registro de acciones.

Sexto.- De aprobarse el punto anterior del orden del día, anulación de los actuales títulos de las acciones en los términos, plazos y condiciones  establecidos en el artículo 117 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Decisiones a adoptar al respecto.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuran como tales en el libro registro de acciones con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

A los efectos de poder ejercitar el derecho de información, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria así como el informe sobre la modificación estatutaria que se propone en los términos fijados en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital o, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El presidente del Consejo de Administración
GRUPO ALISIO CANARIA DE INVERSIONES, S.A.
Consejero Nº 1
Juan Miguel Sanjuan y Jover